El Senador Antonino Morales Toledo asegur\u00f3 que con la aprobaci\u00f3n de las reformas a la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita y al C\u00f3digo Penal Federal, se atacar\u00e1 el financiamiento de grupos criminales, evasores y toda aquella persona que se presta para blanquear dinero.<\/p>\n\n\n\n
\u201cNo podemos mantener la ley como est\u00e1 porque es un ordenamiento muy poroso que ha permitido a la delincuencia diversificar actividades mediante el uso de la tecnolog\u00eda como el uso de las criptomonedas, buscan huecos en el arte, el sector inmobiliario o las empresas fachadas para financiar actividades delictivas\u00bb, dijo Nino Morales.<\/p>\n\n\n\n
El legislador zapoteco advirti\u00f3 que el lavado de dinero pone en riesgo el sistema financiero, por eso esta reforma tiene un matiz preventivo, m\u00e1s que de persecuci\u00f3n, respeta el secreto bancario y protege los datos personales porque contiene candados espec\u00edficos para que la Secretar\u00eda de Hacienda, a trav\u00e9s de su Unidad de Inteligencia Financiera, pueda abrir una investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
El senador integrante de la Segunda Comisi\u00f3n de Estudios Legislativos se\u00f1al\u00f3 que el pa\u00eds est\u00e1 harto de enterarse de c\u00f3mo en gobiernos pasados se utilizaron sofisticados entramados para lavar dinero desde el poder, como ocurri\u00f3 en su mayor\u00eda con gobernadores priistas o funcionarios de Acci\u00f3n Nacional.<\/p>\n\n\n\n
Por lo que el Senado est\u00e1 en lo correcto al incluir a personajes pol\u00edticamente expuestos, a fin de tener trazabilidad en el uso del dinero p\u00fablico blanqueado en empresas privadas.<\/p>\n\n\n\n
Entre los cambios m\u00e1s relevantes est\u00e1 la ampliaci\u00f3n del alcance legal para prevenir el financiamiento al terrorismo, as\u00ed como la obligaci\u00f3n de identificar al beneficiario controlador de las operaciones, lo que permitir\u00e1 mayor transparencia. Tambi\u00e9n se adopta un enfoque regulatorio basado en el nivel real de riesgo, diferenciando cargas conforme a la naturaleza de cada sector.<\/p>\n\n\n\n
Entre las modificaciones, record\u00f3 que se ampl\u00eda el alcance para incluir expresamente la prevenci\u00f3n del financiamiento al terrorismo y refuerza la obligaci\u00f3n de identificar al beneficiario controlador.<\/p>\n\n\n\n
Se asegura la transparencia sobre quien realmente controla o se beneficia de las operaciones, bajo un enfoque basado en riesgo, entre otras.<\/p>\n\n\n\n
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